Lực lượng chức năng làm việc tại trụ sở FLC. Ảnh: TTXVN.
Theo đó, C01 có văn bản gửi: Ngân hàng Thương mại CP Ngoại thương Việt Nam (VCB); Ngân hàng Thương mại CP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank); Ngân hàng Thương mại CP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank); Ngân hàng Thương mại CP Việt Nam Thịnh Vượng (VPbank); Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); Ngân hàng Thương mại CP Quốc tế Việt Nam (VIB); Ngân hàng Thương mại CP Sài Gòn-Hà Nội (SHB), Ngân hàng Thương mại CP Quốc Dân (NCB) đề nghị phối hợp cung cấp hồ sơ mở tài khoản, sao kê tài khoản, sổ phụ tài khoản, chứng từ giao dịch để phục vụ công tác điều tra vụ án liên quan đến Tập đoàn FLC.
Việc đề nghị trên, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đơn vị đang tiến hành điều tra vụ án "Thao túng thị trường chứng khoán" xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan.
Do đó, C01 đề nghị các ngân hàng trên phối hợp cung cấp: Hồ sơ mở tài khoản; Thông tin tài khoản thanh toán, tiết kiệm, tiền vay (Việt Nam đồng và ngoại tệ) sao kê tài khoản; Sổ phụ tài khoản, chứng từ giao dịch (các bút toán giao dịch ký, nhận, chuyển tiền) từ năm 2016 đến nay của các tổ chức, cá nhân (khóa chiều ghi nợ đối với tài khoản cá nhân).
Bên cạnh đó, Cơ quan điều tra cũng đề nghị ngân hàng phối hợp cung cấp nội dung thông tin trên đối với ông Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Thúy Nga, Trịnh Thị Minh Huế.
Cơ quan điều tra đề nghị các ngân hàng nói trên cung cấp ngày thông tin tài liệu theo nội dung trên từ ngày 01/12/2021 đến trước ngày 15/4/2022.
Trước đó, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Trịnh Văn Quyết (Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn FLC) về hành vi "Thao túng thị trường chứng khoán".
Vụ án xảy ra tại ra Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS và các công ty liên quan về hành vi "Thao túng thị trường chứng khoán"; "Che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán" xảy ra trong ngày 10/01/2022, gây thiệt hại cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam.
Theo cơ quan điều tra, hành vi của Trịnh Văn Quyết đã đủ yếu tố cấu thành tội "Thao túng thị trường chứng khoán" quy định tại Điều 211, Bộ luật Hình sự.
Liên quan đến vụ việc này, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đã khởi tố, bắt tạm giam bà Trịnh Thị Minh Huế (cán bộ Ban Kế toán Tập đoàn FLC) và bà Trịnh Thị Thúy Nga (Phó Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán BOS) để điều tra về tội "Thao túng thị trường chứng khoán".
PV
Cách chức Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Phước
