Hà Tấn Trọng tại Phiên tòa.
Theo nội dung Cáo trạng số 01/CT-VKS-P1 ngày 21/12/2020 của VKSND TP. Cần Thơ thì:
Ngày 13/02/2017, Hà Tấn Trọng được Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Cần Thơ (Sacombank Cần Thơ) tuyển dụng vào làm việc tại Phòng giao dịch quận Cái Răng với chức vụ là Chuyên viên khách hàng cá nhân. Đến ngày 02/8/2019, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín ra Quyết định số 4789/QĐ-NS chấm dứt hợp đồng lao động đối với Hà Tấn Trọng.
Trong thời gian làm việc, Trọng có hỏi vay tiền của nhiều người, thanh toán đầy đủ nên được nhiều người tin tưởng. Đến tháng 8/2019, tuy đã nghỉ việc tại Ngân hàng Sacombank Cần Thơ nhưng Trọng vẫn nói dối đang làm việc tại đây và cần tiền để đáo hạn ngân hàng cho khách hàng vay tiền.
Hội đồng xét xử sơ thẩm.
Bên cạnh đó, Trọng gặp người quen hỏi vay tiền trong khoảng thời gian từ 05 đến 10 ngày với lãi suất cao (trung bình từ 0,3% đến 0,8%/ngày/tổng số tiền vay). Từ đó, nhiều người tin tưởng đưa tiền cho Trọng vay tiền. Tuy nhiên, sau khi vay được tiền, Trọng không dùng vào việc đáo hạn ngân hàng, mà sử dụng vào việc trả nợ, trả lãi suất cho những khoản vay trước đó, tham gia cá cược trên hai trang mạng Binomo.com và Tethertrade.io và sử dụng cho cá nhân.
Đến thời hạn trả tiền vay, Trọng không thanh toán tiền cho các bị hại mà có hành vi lẫn tránh để chiếm đoạt tài sản. Tính từ tháng 07/2019 đến tháng 10/2019, Trọng đã chiếm đoạt của 05 người bị hại, với số tiền là 5.097.000.000 đồng. Cụ thể:
Vụ 1: Từ ngày 16/9/2019 đến ngày 20/9/2019, Trọng đã vay tiền của ông Thái Hoàng Trung, địa chỉ tại số 24/1 Ngô Quyền, phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ 05 lần, với tổng số tiền 3.050.000.000 đồng và hứa trả lãi suất 0,8%/ngày. Sau đó, Trọng chỉ trả lại cho anh Trung được số tiền 168.000.000 đồng, chiếm đoạt số tiền còn lại là 2.882.000.000 đồng.
Vụ 2: Từ ngày 12/9/2019 đến ngày 18/9/2019, Trọng đã vay của ông Nguyễn Thanh Hà, địa chỉ tại số 10B1/1 KV3 phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ 02 lần, với tổng số tiền 450.000.000 đồng và hứa trả lãi suất 0,6%/ngày. Sau khi nhận tiền xong, Trọng đem trả nợ cho người khác, không đóng lãi và chiếm đoạt toàn bộ số tiền 450.000.000 đồng.
Vụ 3: Khoảng tháng 07/2019, Trọng gặp ông Mai Chí Linh, địa chỉ tại 358E/14 khu vực Bình Nhựt, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ để hỏi vay tiền và hứa trả lãi suất 0,3%/ngày, Linh đồng ý. Từ ngày 16/9/2019 đến ngày 23/9/2019, Linh nhiều lần đưa cho Trọng vay, số tiền 715.000.000 đồng. Sau khi nhận được tiền, Trọng đem trả nợ cho người khác và tham gia cá cược trên hai trang mạng Binomo.com và Tethertrade.io. Đến thời hạn trả lại tiền cho Linh, Trọng chỉ trả lại cho Linh số tiền 200.000.000 đồng, chiếm đoạt số tiền còn lại là 515.000.000 đồng.
Vụ 4: Vào ngày 28/10/2019, Trọng hỏi vay tiền ông Vũ Hà Trung Hiếu, địa chỉ tại số 225/6A đường 30/4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ số tiền 750.000.000 đồng và hứa trả lãi suất 5%/tháng, Hiếu đồng ý. Sau khi nhận được tiền, Trọng đem trả nợ cho người khác, không trả lại tiền cho ông Hiếu như đã thỏa thuận mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền 750.000.000 đồng.
Vụ 5: Ngày 10/10/2019, Trọng hỏi vay tiền của vợ chồng bà Lê Cẩm Lành, ông Huỳnh Văn Thuấn, địa chỉ tại số 427/2 khu vực 3, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ và hứa sẽ trả lãi suất 0,3%/ngày, hẹn thời gian 01 tuần sẽ trả lại. Bà Lành, ông Thuấn đồng ý và đưa cho Trọng vay số tiền 500.000.000 đồng. Nhận được tiền, Trọng đem trả nợ cho người khác. Đến thời hạn, Trọng không trả lại tiền cho vợ chồng bà Lành, ông Thuấn mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền 500.000.000 đồng.
Như vậy, Hà Tấn Trọng đã chiếm đoạt của 05 người bị hại, với tổng số tiền là 5.097.000.000 đồng. Quá trình điều tra, ông Hà Tấn Huệ (bố ruột của bị can Trọng) đã tự nguyện giao nộp cho cơ quan điều tra, số tiền 50.000.000 đồng để khắc phục hậu quả.
Theo kết quả điều tra, trong khoảng thời gian từ ngày 21/12/2018 đến ngày 20/9/2019, Hà Tấn Trọng đã tham gia cá cược trên hai trang mạng Binomo.com và Tethertrade.io, với tổng số tiền là 44.520.526.906 đồng, thu về được số tiền 5.750.374.799 đồng, nhưng bị can không xác định được đã chi vào những việc gì.
Đối với hai trang mạng Binomo.com và Tethertrade.io, tại Công văn số 487/TTr ngày 17/6/2020 của Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông xác định không cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, giấy phép thiết lập mạng xã hội trên mạng hay giấy phép cung cấp trò chơi điện tử cho hai website “Binomo.com” và “Tethertrade.io”. Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP. Cần Thơ tiếp tục xác minh, làm rõ, nếu có cơ sở sẽ xử lý sau.
Đối với phần lãi suất, khi vay tiền Hà Tấn Trọng hỏi vay tiền tự đặt ra lãi suất trả cho các bị hại. Tuy nhiên, bị hại không nhận được tiền như đã thỏa thuận. Vì vậy, không xem xét về hành vi cho vay lãi nặng.
Với hành vi nêu trên, VKSND TP. Cần Thơ truy tố Hà Tấn Trọng ra TAND TP. Cần Thơ theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.
NGUYỄN TRƯỜNG THÀNH
