Ảnh minh họa.
Cuối năm 2013, Công ty TNHH Khâm Thiên (Công ty Khâm Thiên), có trụ sở tại 3E3, cư xá 304 phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, có chức năng kinh doanh nguyên liệu chế biến thức ăn gia súc, trồng trọt, do ông Nguyễn Ngọc Khang làm đại diện pháp luật cùng Công ty TNHH Thái Nguyên I (Công ty Thái Nguyên I), có trụ sở tại khu công nghiệp Bàu X9, xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai do ông Nguyễn Văn Sinh làm đại diện pháp luật ký kết hợp đồng với những thỏa thuận như sau:
Mỗi tháng, Công ty Khâm Thiên bán cho Công ty Thái Nguyên I 5.000 tấn lúa mì. Giá bán được tính bằng chi phí nhập khẩu, được hai bên thống nhất tại từng lô, từng loại nhập về. Kho hàng của Công ty Khâm Thiên được đặt tại địa điểm trong khuôn viên đất của Công ty Thái Nguyên I. Công ty Thái Nguyên I có trách nhiệm bảo vệ, bốc xếp đưa hàng vào kho. Hàng để trong kho nếu bị mất mát hư hỏng bên Công ty Thái Nguyên I phải chịu trách nhiệm.
Công ty Khâm Thiên ứng trước 1.000 tấn lúa mì cho Công ty Thái Nguyên I với trị giá 8 tỉ đồng. Số còn lại (nếu có), được thủ kho của Công ty Khâm Thiên cất giữa và niêm phong lại. Công ty Thái Nguyên I thanh toán đến đâu được thủ kho bên Công ty khâm Thiên mở niêm phong xuất hàng đến đó.
Ban đầu số lượng hàng giao nhận được ký kết và thực hiện ít, Công ty Khâm Thiên được Công ty Thái Nguyên I trả tiền thanh toán đầy đủ. Đến khi hai bên ký kết Hợp đồng số 63, ngày 05/7/2013, Công ty Khâm Thiên nhập về 2.998.150kg lúa mì trị giá 26.641.650.000 đồng, Hợp đồng số 71 ngày 08/8/2013, Công ty Khâm Thiên nhập về 3.463.370kg lúa mì, trị giá 30.383.165.127 đồng, tổng cộng cả hai đợt nhập là 6.452.520kg lúa mì có tổng trị giá 56.916.253.000 đồng thì bắt đầu có chuyện.
Ngày 26/8/2013, theo hai bản Hợp đồng nói trên, Công ty Khâm Thiên giao cho Công ty Thái Nguyên I 1.025.383kg lúa mì. Số còn lại 5.427.137kg lúa mì đã được thủ kho của Công ty Khâm Thiên là anh Võ Minh Hường niêm phong cất giữ trong kho. Đến giữa tháng 10/2013, thủ kho tên Hường của Công ty Khâm Thiên đến kho kiểm tra hàng hóa thì bị bảo vệ của Công ty Thái Nguyên I không cho vào và nói theo lệnh của Giám đốc Công ty Thái Nguyên I Nguyễn Văn Sinh. Thủ kho Hường tìm gặp trực tiếp Giám đốc Công ty Thái Nguyên I Nguyễn Văn Sinh và được ông Sinh nói: “Tao đã cho phá niêm phong lấy hết lúa mì đem đi tiêu thụ rồi! Không cần phải trông coi kho nữa!”. Thủ kho Hường yêu cầu ông Sinh ký biên bản xác nhận việc này nhưng ông Sinh không ký.
Sau khi nghe thủ kho Hường báo cáo sự việc, ông Nguyễn Ngọc Khang, Giám đốc Công ty Khâm Thiên yêu cầu ông Sinh phải thanh toán toàn bộ số lúa mì mà ông Sinh đã tự ý đem đi tiêu thụ, có tổng trị giá là 47.733.309.662 đồng. Tuy nhiên, ông Sinh không chịu thanh toán. Sau rất nhiều lần bị đòi tiền, cuối cùng ông Sinh nói: "Nếu muốn lấy được số tiền nói trên, ông Khang phải giao lúa mì tiếp".
Thấy việc đòi tiền rất khó khăn, ông Khang tuyên bố: “Nếu ông Sinh cố tình không trả tiền lúa mì đã cướp trong kho đã niêm phong của tôi, tôi sẽ tố cáo với cơ quan Công an”. Lúc này ông Sinh mới viết giấy nhận nợ và hứa sẽ trả vào ngày 26/10/2013, và sẽ trả hết vào ngày 31/12/2013. Hứa là vậy, nhưng cho mãi đến ngày 30/5/2014, ông Sinh mới trả cho Công ty Khâm Thiên 18.996.628.970 đồng, tương ứng với 2.153.509kg lúa mì, còn nợ 37.922.627.762 đồng và không trả nợ nữa, mặc dù ông Khang đòi rất nhiều lần gọi điện thoại đều bị ông Sinh tắt máy.
Ngày 29/11/2014, ông Nguyễn Ngọc Khang làm đơn tố cáo ông Nguyễn Văn Sinh đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an và ông Nguyễn Văn Sinh đã bị cơ quan Công an tạm giữ. Trong quá trình giải quyết vụ việc, gia đình ông Sinh làm đơn và được các cơ quan tố tụng cho tại ngoại để “khắc phục hậu quả”.
Trong các ngày 07/01/2016, ngày 23/11/2016 và ngày 28/11/2016, gia đình ông Nguyên Văn Sinh chuyển số tiền 5 tỉ đồng vào tài khoản của Công ty Khâm Thiên.
Ngày 18/4/2014, tại Văn phòng Công chứng Phú Nhuận TP. Hồ Chí Minh, bà Văn Thị Thanh (mẹ đẻ của ông Nguyễn Văn Sinh) ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 89.3m2 đất (có tài sản gắn liền trên đắt là một ngôi nhà) tại số 71/37/10 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh cho ông Nguyễn Ngọc Khang với giá chuyển nhượng là 5 tỉ đồng.
Ngày 11/3/2017, tại Văn phòng Công chứng Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thị Lài (chị gái của ông Sinh) ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 3380,3m2 đất tại thửa số 564, bản đồ số 76, địa chỉ phường Long Phước, quận 9, TP. Hồ Chí Minh, và hợp đồng chuyên nhượng 336m2 đất thuộc thửa số 542, tờ bản đồ số 76 phường Phước Long quận 9, TP. Hồ Chí Minh cho ông Nguyễn Ngọc Khang giá chuyển nhượng là 10 tỉ đồng (bút lục 1185-1193). Tổng số tiền và tài sản được cho là “khắc phục hậu quả” này trị giá khoảng 20 tỉ đồng. Số tiền còn lại hơn 17 tỉ đồng được ông Sinh và gia định cam kết với ông Nguyễn Ngọc Khang sẽ được thanh toán cho Công ty Khâm Thiên sau khi bán được thửa đất số 26527.75.31, tờ bản đồ số 75 địa chỉ phường 8 TP. Vũng Tàu, diện tích là 775.4m2 (theo bút lục số 1360-1372).
Tuy nhiên, sau khi được tại ngoại, ông Sinh cùng gia đình đã không trả 17 tỉ đồng cho Công ty Khâm Thiên. Không những thế, họ còn làm đơn kiện ra Tòa án quận Bình Thạnh và TP. Hồ Chí Minh đòi lại tiền và giấy tờ nhà đất trị giá 20 tỉ đồng ban đầu được cho là “khắc phục hậu quả” vụ việc, đồng thời không giao tiếp tài sản nào như đã hứa trước cơ quan pháp luật.
Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án nói trên diễn ra ngày 11/4/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai, Chủ tọa là ông Phạm Thành Dương đã công bố kết quả xét xử: Trả hồ sơ vụ việc để cơ quan Công an điều tra lại.
Ngày 17/3/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an có kết luận điều tra bổ sung theo yêu cầu của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai. Bản điều tra bổ sung có nội dung khẳng định: Đây là vụ công nhiên chiếm đoạt tài sản công dân do Nguyễn Văn Sinh cầm đầu. Ngày 16/5/2020, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao có Cáo trạng số 34 đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai truy tố Nguyễn Văn Sinh và đồng phạm với tội danh "Công nhiên chiếm đoạt tài sản" của Công ty Khâm Thiên theo Điều 172, Bộ luật Hình sự.
Tại Kháng nghị số 1868/QĐ-VKS-P3 ngày 21/9/2020, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai nêu rõ: Chính ông Sinh thừa nhận mình đã đuổi anh Hường, thủ kho của Công ty Khâm Thiên, không cho vào Công ty Khâm Thiên kiểm tra hàng hóa của Công ty Khâm Thiên và tuyên bố: “Từ đây về sau mày không cần phải vào đây nữa, về bảo với thằng Khang tao phá niêm phong lấy hàng bán rồi”.
Ông Sinh từng đã nhận việc chỉ đạo Công ty Thái Nguyên I chiếm đoạt tài sản của ông Công ty Khâm Thiên trước Kiểm sát viên. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đã đề nghị tòa kết án ông Sinh từ 8-10 năm tù. Vậy nhưng, ngày 08/9/2020, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai mở lại phiên tòa và không hiểu sao lại tuyên án: Ông Nguyễn Văn Sinh và các đồng phạm không phạm tội “Công nhiên chiếm đoạt tài sản”?.
Công ty Khâm Thiên làm đơn kháng cáo lên Tòa án nhân dân Cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh, và ngày 24/01/2022 cơ quan này xét xử vẫn kết luận y án sơ thẩm?.
TRẦN ĐÌNH NGHIÊM
