Hai bị can Đỗ Thành Nhân (trái) và Đỗ Đức Nam. Ảnh: Bộ Công an.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra kết luận điều tra bổ sung vụ án thao túng chứng khoán xảy ra tại Công ty Louis Holdings và Công ty chứng khoán Trí Việt.
Lần này, phía điều tra đề nghị truy tố 08 bị can, tăng 03 người so với kết luận điều tra lần đầu.
Cụ thể, các bị can gồm Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Công ty cổ phần Louis Holding, Louis Capital và Louis Land; Đỗ Đức Nam, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Trí Việt (Công ty Trí Việt); Lê Thị Thu Hương, Phó Tổng giám đốc Công ty Trí Việt; Lê Thị Thùy Liên, nhân viên Công ty Trí Việt và Trịnh Thị Thúy Linh, Giám đốc hành chính Công ty Louis Holding; Vũ Ngọc Long, Ngô Thục Vũ, cùng nguyên là Phó Tổng giám đốc Louis Holding; Phạm Thanh Tùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Trí Việt.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an chỉ đề nghị truy tố bị can: Đỗ Thành Nhân; Đỗ Đức Nam, Tổng Giám đốc Công ty chứng khoán Trí Việt; Lê Thị Thu Hương, Phó Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Trí Việt; Lê Thị Thùy Liên, nhân viên dịch vụ tài chính và Trịnh Thị Thúy Linh, Giám đốc hành chính Louis Holding cùng về tội "Thao túng thị trường chứng khoán".
Theo kết luận điều tra, ông Đỗ Thành Nhân, cựu Chủ tịch Hồi đồng quản trị Louis Holdings đã cấu kết, thông đồng với Đỗ Đức Nam để thực hiện hành vi thâu tóm, thổi giá cổ phiếu BII và TGG.
Các bị can thực hiện việc thao túng thông qua việc sử dụng nhóm 20 tài khoản chứng khoán đứng tên Nhân và các cá nhân là người thân, nhân viên của Nhân.
Nhân và Nam thống nhất về việc khớp lệnh giao dịch, số lượng, khối lượng, thời gian, nguồn tiền, dòng tiền luân chuyển vào các tài khoản để mua, bán theo diễn biến giá cổ phiếu.
Theo thỏa thuận, Nam là người lo nguồn vốn và được Nhân trả 04% ngoài hợp đồng vay vốn từ Công ty Quản lý tài sản Trí Việt.
Vào tháng 08/2021, Nhân lập group Facebook Louis Family để hô hào, đưa ra mục tiêu giá cổ phiếu nhằm lôi kéo nhà đầu tư, tăng thanh khoản cho cổ phiếu. Giá cổ phiếu BII liên tiếp tăng trần và lập đỉnh với giá 33.800 đồng/cp (gấp 10 lần giá mua vào) vào ngày 18/9/2021. Tương tự, giá cổ phiếu TGG lập đỉnh với giá 74.800 đồng/cp (gấp 37 lần giá mua vào) vào ngày 22/9/2021. Các bị can đã chốt lời, thu lợi bất chính hơn 154,7 tỉ đồng.
Đơn vị thu xếp vốn cho nhóm ông Nhân là Công ty Quản lý tài sản Trí Việt (mã TVC). Từ năm 2021, TVC giải ngân cho nhóm ông Nhân vay hơn 1.213 tỉ đồng, trong đó có hơn 748 tỉ đồng mua bán các mã chứng khoán, trong đó có BII, TGG.
Xác minh tại TVB và TVC, ông Phạm Thanh Tùng (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị của TVB, TVC) là người chỉ đạo định hướng đi sâu một số mã chứng khoán loại 2, loại 3 (cổ phiếu rác) và phê duyệt danh mục cho vay, tỉ lệ cho vay đối với 300 mã trong đó có mã BII và TGG. Ông Tùng cũng chỉ đạo bộ phận kinh doanh báo cáo giao dịch 30 phút một lần hàng ngày trên ứng dụng skype…
TRẦN VŨ
Vụ 'Tịnh thất Bồng lai': Thi hành án hình sự đối với bị cáo Lê Tùng Vân
