Nguyễn Thị Minh Quyên. Ảnh: CACC.
Cụ thể, các bị can bị đề nghị truy tố về hành vi “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” gồm: Phạm Thị Ngọc Toan (cựu Phó phòng dịch vụ khách hàng và ngân quỹ), Nguyễn Ngọc Ái Quyên (cựu Giám đốc dịch vụ khách hàng), Dương Hồng Nga (cựu Kiểm soát viên), Võ Phước Hiển (cựu Giao dịch viên), Tô Thị Thúy Hường (cựu Kiểm soát viên), Phạm Thị Vân (cựu Thủ quỹ).
Còn bị can Nguyễn Thị Minh Quyên (cựu Giao dịch viên) bị đề nghị truy tố hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo điều tra, cuối năm 2018, Minh Quyên là Giao dịch viên, có nhiệm vụ là thực hiện các giao dịch với khách hàng như mở tải khoản, mở thẻ; mở, rút tiền mặt…
Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, Minh Quyên photo, lưu lại các sổ tiết kiệm sau khi phát hành cho khách hàng.
Quyên lựa chọn các sổ tiết kiệm có thời gian đáo hạn, tất toán xa, để khi có nhu cầu thì rút tiền ra để sử dụng vào mục đích riêng. Để qua mặt kiểm soát viên và hệ thống Quyên thường rút tiền dưới 50 triệu đồng và giả cả chữ ký.
Theo điều tra, người này đã hàng chục lần giả chữ ký, thực hiện giao dịch rút tiền, chiếm đoạt hơn 4,4 tỉ đồng sử dụng vào mục đích cá nhân.
Riêng nhóm Toan, Ái Quyên, Nga, Hường, Hiển và Vân là các Kiểm soát viên, Giao dịch viên, Thủ quỹ biết các quy định, quy trình liên quan đến hoạt động ngân hàng nhưng vẫn thực hiện, phê duyệt giao dịch, ký chứng từ chi tiền… mặc dù không có mặt khách hàng, không có hồ sơ, chứng từ kèm theo.
QUÝ MINH
Đắk Lắk: Mang 04 tiền án, tiền sự vẫn đột nhập ngân hàng phá két sắt trộm cắp tiền
