Ngày 09/6, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án tại Công ty cổ phần địa ốc Phú An Thịnh Land, chuyển VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Ngô Minh Khâm, Tổng giám đốc công ty này về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Trước đó, Công an TP. Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty CP địa ốc Phú An Thịnh Land (số 137-139 Vành Đai Trong, phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân).
Đầu tháng 7/2020, ông Ngô Minh Khâm bị khởi tố, bắt tạm giam 04 tháng về tội danh trên.
Theo kết quả điều tra cho thấy, Công ty Phú An Thịnh Land được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0314192020 ngày 09/1/2017 do Sở KH&ĐT TP. Hồ Chí Minh cấp cho Ngô Minh Khâm và 03 cá nhân khác cùng đứng tên thành lập.
Công ty đăng ký hoạt động với các ngành nghề kinh doanh, như đại lý môi giới, đấu giá, vận tải hành khách đường bộ khác, dịch vụ phục vụ đồ uống, tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.
Sau khi thành lập công ty, Ngô Minh Khâm dùng pháp nhân này lập 08 dự án dân cư không có thật trên địa bàn tỉnh Long An và TP. Hồ Chí Minh, gồm Eco Graden, Eco Graden 3, Eco Graden 4, Mỹ Yên (Eco Graden 5), Hưng Phát Center 2 (cùng ở Long An); Eco City Tân Kiên, Phú Thọ Hòa Tân Phú và khu đô thị Phú An Thịnh (cùng ở TP. Hồ Chí Minh).
Ngô Minh Khâm tự phân lô, tách thửa trái pháp luật; chỉ đạo các nhân viên tổ chức quảng cáo gian dối để dẫn dắt, giới thiệu khách hàng đến Công ty Phú An Thịnh Land giúp Khâm ký kết hợp đồng đặt cọc, hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng nền đất dưới dạng thổ cư.
Khâm dùng tư cách cá nhân để ký kết hợp đồng đặt cọc với mục đích nhận chuyển nhượng một lượng lớn đất thổ cư, đất nông nghiệp, đất công ích... trên địa bàn tỉnh Long An và TP. Hồ Chí Minh từ nguồn tiền cá nhân và tiền chiếm đoạt từ khách hàng. Qua đó, Ngô Minh Khâm chiếm đoạt hơn gần 67 tỉ đồng của 88 bị hại.
Trong vụ án này, Cơ quan điều tra nhận định bị can Ngô Minh Khâm có vai trò chủ mưu, chủ đạo xuyên suốt đối với toàn bộ hoạt động của Công ty Phú An Thịnh Land.
Quá trình điều tra, bị can Ngô Minh Khâm không thành khẩn khai báo, không hợp tác với Cơ quan điều tra, cố ý né tránh. Đến nay, Khâm chưa thực hiện việc khắc phục hậu quả về hành vi đã gây ra.
QUÝ MINH
