Ảnh minh họa.
Cụ thể, Nguyễn Ngọc Kiên bị Viện Kiểm sát cáo buộc về hành vi đã lừa đảo đổi hàng tỉ đồng tiền mới cho 17 đồng nghiệp của Kiên tại Ngân hàng SHB.
Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ ngày 30/01/2021 đến ngày 24/3/2021, Cơ quan điều tra Công an quận Ba Đình (TP. Hà Nội) nhận được đơn của nhiều người tố cáo Nguyễn Ngọc Kiên (là nhân viên Ngân hàng SHB chi nhánh Vạn Phúc, địa chỉ tại phố Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc đổi tiền mới có mệnh giá 10.000 đồng, 20.000 đồng, 50.000 đồng, 100.000 đồng trong dịp Tết Nguyên đán năm 2021.
Qua điều tra, Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 10/2020, Nguyễn Ngọc Kiên mở tài khoản “KienSHB55” để tham gia chơi sàn giao dịch Wefinex (dự đoán giao dịch tiền ảo – sự lên xuống của đồng Bitcoin) trên mạng Internet nhưng bị thua lỗ. Nắm được chủ trương của Ngân hàng Nhà nước cấm đổi tiền mới nhưng do cần tiền để tiếp tục chơi sàn giao dịch Wefinex nên Kiên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của các đồng nghiệp làm cùng Ngân hàng SHB.
Theo đó, Kiên đưa ra thông tin gian dối có thể đổi được tiền mới có mệnh giá 10.000 đồng, 20.000 đồng, 50.000 đồng, 100.000 đồng vào dịp Tết Nguyên đán năm 2021. Kiên thông báo, ai có nhu cầu thì sẽ chuyển tiền trước vào tài khoản của Kiên để Kiên đổi hộ (không mất phí đổi). Kiên hứa hẹn sau từ 2-7 ngày sẽ đổi được tiền mới cho các đồng nghiệp. Tuy nhiên, đến ngày hẹn nếu đồng nghiệp nào hỏi, giục nhiều lần đòi tiền đổi thì Kiên vào mạng Internet tìm người đổi tiền mới (Kiên không biết tên tuổi, địa chỉ) mất phí đổi theo thỏa thuận để Kiên trả lại đồng nghiệp đó một phần tiền đổi. Sau đó, Kiên lại hứa hẹn để các đồng nghiệp khác tin tưởng Kiên có khả năng đổi được tiền mới và tiếp tục chuyển tiền cho Kiên.
Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 12/2020 đến cuối tháng 01/2021, Nguyễn Ngọc Kiên đã chiếm đoạt của 17 đồng nghiệp làm cùng Ngân hàng SHB với tổng số tiền hơn 4,3 tỉ đồng.
PV
Thanh toán không dùng tiền mặt góp phần phòng chống tham nhũng, tội phạm kinh tế 29/10/2021
