(LSVN) - Ngày 26/12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 02 đối tượng Lê Thị Huyền Trang (SN 1986) và Phan Văn Thịnh (SN 1993) về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Theo tài liệu điều tra, năm 2018, Lê Thị Huyền Trang mở Công ty dịch vụ tư vấn tài chính Hoàng Linh ở đường Nguyễn Sinh Sắc, thành phố Vinh. Núp bóng cơ sở tư vấn tài chính, Trang đã tổ chức cho vay tín dụng đen với lãi suất 3.000 - 5.000 đồng/01 triệu/01 ngày.
Một thời gian sau, trước sự truy quét của lực lượng công an đối với tội phạm “tín dụng đen”, Trang chuyển hồ sơ, sổ sách về nhà làm và chuyển đổi cửa hàng sang kinh doanh thuốc tây để che mắt.
Phan Văn Thịnh được Trang thuê làm việc, có nhiệm vụ quản lý hồ sơ, sổ sách và đòi nợ. Đối với những con nợ không trả tiền đúng hạn, Trang cho đàn em đến nhà, nơi làm việc đe dọa, phát tán hình ảnh lên trang mạng xã hội để gây áp lực.
Từ các tài liệu thu thập được, Cơ quan Cánh sát điều tra Công an Nghệ An đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trang và Thịnh đồng thời khám xét nơi ở của các đối tượng, thu giữ 30 quyển sổ ghi nợ, hàng trăm bộ hợp đồng cam kết vay tiền, giấy tờ tùy thân như Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, đăng ký xe của các con nợ; 03 điện thoại, 01 laptop.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận số tiền cho vay từ năm 2018 đến nay là khoảng 15 tỷ đồng. Bước đầu cơ quan công an đã xác định được Trang cho 06 người vay, thu lợi bất chính gần 01 tỷ đồng.
Vào ngày 26/12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 đối tượng Lê Thị Huyền Trang và Phan Văn Thịnh về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" được quy định tại Điều 201 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017 như sau:
| Điều 201. Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự 1. Người nào trong giao dịch dân sự mà cho vay với lãi suất gấp 05 lần trở lên của mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật Dân sự, thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm. 2. Phạm tội mà thu lợi bất chính 100.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. |
NGỌC NHI
