(LSVN) - Luật sư nhận định, với số tiền vận chuyển trái phép qua biên giới đặc biệt lớn thì các đối tượng trong vụ án có thể sẽ phải đối mặt với mức hình phạt cao nhất lên đến 10 năm tù và số tiền vận chuyển sẽ bị tịch thu sung công quỹ nhà nước.
Vừa qua, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, bị can để điều tra về vụ vận chuyển trái phép gần 30.000 tỉ đồng trái phép ra nước ngoài.
Cụ thể, ngày 25/9/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng PC03), Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố đối với 6 bị can gồm: Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Văn Thực, Nguyễn Thị Hà để điều tra tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới” theo Điều 189 Bộ luật Hình sự 2015.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Văn Thắng cùng đồng phạm đã thành lập nhiều công ty để làm thủ tục hồ sơ tạm nhập tái xuất lợi dụng vận chuyển hàng hóa, tiền tệ trái phép qua biên giới. Hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
Theo Thạc sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính pháp, đây là một vụ án vận chuyển tiền tệ qua biên giới với số lượng đặc biệt lớn.
“Có lẽ đây là số tiền lớn nhất từ trước đến nay mà cơ quan Cảnh sát điều tra triệt phá thành công”, Luật sư Cường nhận định.
Nhìn nhận vào vụ việc, Luật sư Cường chia sẻ vụ việc là bắt người phạm tội quả tang cho nên việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Vận chuyển tiền tệ qua biên giới” là có căn cứ. Theo đó, trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục mở rộng, làm rõ nguồn gốc số tiền, động cơ mục đích của các đối tượng và làm rõ các đối tượng có liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Trưởng Văn phòng Luật sư Chính pháp cũng cho biết, bất cứ quốc gia nào đều có những quy định pháp luật để quản lý tiền tệ. Việc vận chuyển hàng hóa, tiền tệ qua biên giới được kiểm soát chặt chẽ nhằm đảm bảo an ninh tiền tệ và để quản lý kinh tế của quốc gia.
Vì vậy, theo quy định của pháp luật thì việc vận chuyển hàng hóa tiền tệ qua biên giới phải khai báo hải quan, trừ trường hợp số tiền nhỏ sử dụng trong tiêu dùng.
Và theo quy định của pháp luật Việt Nam, người nào mang số tiền Việt từ 15.000.000 đồng trở lên ra nước ngoài thì phải khai báo hải quan.
Cụ thể, trong Thông tư 15/2011/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã quy định các cá nhân khi xuất cảnh qua các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam mang theo tiền mặt là ngoại tệ, đồng Việt Nam trên mức dưới đây thì phải khai báo hải quan cửa khẩu:
- 5.000 USD hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương;
- 15.000.000 đồng trở lên.
Theo đó có thể thấy, pháp luật hiện hành không giới hạn mức tiền mặt được phép mang ra nước ngoài, nhưng giới hạn mức tiền mặt phải khai báo hải quan khi mang ra nước ngoài. Cụ thể là trên 5.000 USD hoặc trên 15 triệu đồng.
Bên cạnh đó, trong trường hợp dù mang dưới 5.000 USD hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương và có nhu cầu gửi số ngoại tệ này vào tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của cá nhân mở tại ngân hàng được phép hoạt động ngoại hối thì cũng phải khai báo hải quan.
“Với hành vi “Vận chuyển tiền tệ qua biên giới vi phạm quy định về quản lý tiền tệ” thì tùy vào tính chất mức độ vi phạm, tùy thuộc vào số tiền vận chuyển trái phép mà người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự”, Luật sư Cường cho biết.
Trường hợp vận chuyển số tiền qua biên giới từ 100.000.000 đồng trở lên mà không khai báo thì sẽ bị xử lý hình sự.
| Cụ thể, tại Điều 189, Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 đã quy định về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới” như sau: 1. Người nào vận chuyển qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa hoặc ngược lại trái pháp luật hàng hóa, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc dưới 100.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm: a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một trong các điều 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 và 200 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; b) Vật phạm pháp là di vật, cổ vật. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 05 năm: a) Có tổ chức; b) Vật phạm pháp trị giá từ 300.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; c) Vật phạm pháp là bảo vật quốc gia; d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; đ) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; e) Phạm tội 02 lần trở lên; g) Tái phạm nguy hiểm. 3. Phạm tội trong trường hợp vật phạm pháp trị giá 500.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 05 năm đến 10 năm. 4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 5. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau: a) Thực hiện hành vi quy định tại khoản 1 Điều này với hàng hóa, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng; hàng hóa trị giá dưới 200.000.000 đồng nhưng là di vật, cổ vật; hàng hóa, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một trong các điều 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 và 200 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng; b) Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, e và g khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng; c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 2.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 tháng đến 03 năm; d) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn; đ) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm. |
Như vậy, với số tiền vận chuyển trái phép qua biên giới đặc biệt lớn như trên thì các đối tượng trong vụ án này sẽ phải đối mặt với mức hình phạt cao nhất có thể lên đến 10 năm tù và số tiền trên sẽ bị tịch thu sung công quỹ nhà nước.
Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ nguồn gốc số tiền này. Nếu là số tiền hợp pháp thì thu nhập từ số tiền này phải nộp thuế và việc vận chuyển qua biên giới họ sẽ phải khai báo.
Còn đối với trường hợp số tiền trên là do phạm tội mà có hoặc trốn thuế khiến cho các đối tượng phải lén lút vận chuyển qua biên giới. Như vậy, vụ án sẽ không dừng lại ở đây. Có thể, cơ quan điều tra sẽ khởi tố thêm các tội danh khác, như tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Tổ chức đánh bạc”; “Buôn lậu”; “Buôn bán ma túy” hoặc các tội phạm về tham nhũng... Bởi chỉ có những loại tội phạm này thì mới có khả năng chiếm đoạt được số tiền đặc biệt lớn như trên.
Luật sư Cường cho rằng, với thu nhập từ lao động sản xuất kinh doanh đơn thuần thì không thể có được số tiền đặc biệt lớn như thế. Thông thường với những nguồn tiền bất hợp pháp thì các đối tượng còn có thể còn bị xử lý thêm về tội “Rửa tiền”. Với vấn đề này cơ quan điều tra sẽ làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
"Có lẽ trong vụ án này sẽ khởi tố về nhiều tội danh và khởi tố thêm nhiều đối tượng khác. Và nguồn gốc số tiền từ đâu ra là vấn đề rất quan trọng để làm rõ bản chất vụ án, phục vụ cho công tác phòng ngừa tội phạm và để giải quyết triệt để vấn đề của vụ án này", Luật sư Cường cho hay.
LÂM HOÀNG
